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Plan contra el robo de combustible detecta cinco casos de lavado de dinero que ya fueron llevados a la PGR
Huffignton Post
El SAT también dio a conocer que se han detectado anomalías por robo de combustible por 3 mil 217 millones de pesos y que en estas están involucrados 194 gasolineras. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que llevaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) cinco casos por lavado de dinero relacionados con el robo de hidrocarburos, los cuales involucran a empresarios, así como a un exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), un exdiputado local y un exalcalde. Durante la conferencia de prensa matutina detalló que en el primer caso se registraron operaciones de depósitos y retiros que ascienden a los más de 81.7 millones de pesos; el relacionado con un empresario, a más de 157.4 millones de pesos; en el del exdiputado local, a más de 387.1 millones de pesos; y en el del exfuncionario de Pemex, a 27.1 millones de pesos.
En cuanto al ex edil, se detectó que hay dos cifras: una que oscila en los 230.9 millones de pesos y otra en 12.4 millones de dólares. Nieto Castillo también explicó que, en el seguimiento, se detectaron blanqueos de dinero por el robo de combustible, transferencias internacionales por montos de hasta dos millones de dólares, compra de vehículos de lujo en efectivo, de bienes inmuebles, boletos de avión, joyas y obras de arte. Asimismo, indicó que 32 estados se detectaron más de 14 mil operaciones con diferenciales por huachicol, y que 10 mil millones de pesos han sido blanqueados al sistema financiero mexicano. Por lo anterior, ya bloquearon las cuentas de 15 personas y 24 relacionadas. En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que se han detectado anomalías por robo de combustible por 3 mil 217 millones de pesos.
