UIF suma 180 denuncias por lavado de dinero en esta administración
En administraciones pasadas, el promedio ha sido de 130 denuncias en el…
Diputados aprueban reforma para que UIF congele cuentas bancarias
La llamada ‘Ley Nieto’ legitima la facultad de la UIF para ordenar…
La UIF investiga a Ruiz Esparza, extitular de SCT
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP informó…
Congela UIF cuentas de Eukid Castañón Herrera y él recurre al amparo
SUS CUENTAS PERSONALES Y DE 4 EMPRESAS HABÍAN SIDO CONGELADAS EL PRINCIPAL…
En medio de acusaciones por corrupción, Medina Mora renuncia a la SCJN; López Obrador la acepta
En junio, el Senado solicitó a la UIF que analizara las transferencias…
Prepara la UIF 2 denuncias más contra Robles
El titular de la Unidad, Santiago Nieto, indicó que las denuncias son…
Santiago Nieto, el hombre que está cercando al ex presidente EPN
“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción”, declaró…
Van por Lastiri, el cómplice de Rosario Robles
CON LA DETENCIÓN DE ROSARIO ROBLES, SU JEFA, JUAN CARLOS LASTIRI ESTÁ…
Investigan al ex titular de CNBV, Jaime González
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que analizan diversos…
Hacienda congeló 42 mdd al crimen organizado, la mayor parte era del CJNG
El funcionario federal afirmó que a nivel nacional, el cártel que lidera…
