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Etiqueta: UIF

Surgen más irregularidades de García Luna a Facundo Rosas

Abigail Quechol La unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga y hace publicas…

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La UIF fue la que denunció a Francisco Romero

Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita Redacción En…

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Lozoya gana apelación, ahora por el caso Odebrecht; la UIF anuncia amparo

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Santiago Nieto deja la UIF con miles de bloqueos bancarios y acciones pendientes

La boda del exfuncionario con la consejera electoral Carla Humprey derivó en…

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La UIF vuelve a poner bajo investigación a José Luis Vargas, presidente del TEPJF 

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UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma

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Casas, autos de lujo y millones de pesos, la riqueza destapada de Mauricio Toledo

Pese a las investigaciones y señalamientos, el PT lo defiende, justificando que…

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La UIF revisa las finanzas de los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto

  La revisión de la UIF se hizo a petición de la…

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UIF congeló cuentas a líderes de Antorcha por 2 mil 200 mdp por vínculos con la delincuencia

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La UIF bloquea las cuentas de 1,352 presuntos criminales que operaban en la CDMX

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