Surgen más irregularidades de García Luna a Facundo Rosas
Abigail Quechol La unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga y hace publicas…
La UIF fue la que denunció a Francisco Romero
Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita Redacción En…
Lozoya gana apelación, ahora por el caso Odebrecht; la UIF anuncia amparo
Con este recurso, el segundo conseguido por sus abogados, el exdirector…
Santiago Nieto deja la UIF con miles de bloqueos bancarios y acciones pendientes
La boda del exfuncionario con la consejera electoral Carla Humprey derivó en…
La UIF vuelve a poner bajo investigación a José Luis Vargas, presidente del TEPJF
La Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la petición de la FGR…
UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma
Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia…
Casas, autos de lujo y millones de pesos, la riqueza destapada de Mauricio Toledo
Pese a las investigaciones y señalamientos, el PT lo defiende, justificando que…
La UIF revisa las finanzas de los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto
La revisión de la UIF se hizo a petición de la…
UIF congeló cuentas a líderes de Antorcha por 2 mil 200 mdp por vínculos con la delincuencia
Aquiles Córdova Morán y Juan Manuel Celis usan sus cuentas para…
La UIF bloquea las cuentas de 1,352 presuntos criminales que operaban en la CDMX
Mediante la 'Operación Zócalo', la secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y…
