¿Bloqueo de cuentas? Académico IBERO Puebla explica límites de la estrategia contra lavado de dinero
Pese a la incertidumbre, la nueva facultad de la UIF no pone…
Surgen más irregularidades de García Luna a Facundo Rosas
Abigail Quechol La unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga y hace publicas…
La UIF fue la que denunció a Francisco Romero
Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita Redacción En…
Lozoya gana apelación, ahora por el caso Odebrecht; la UIF anuncia amparo
Con este recurso, el segundo conseguido por sus abogados, el exdirector…
Santiago Nieto deja la UIF con miles de bloqueos bancarios y acciones pendientes
La boda del exfuncionario con la consejera electoral Carla Humprey derivó en…
La UIF vuelve a poner bajo investigación a José Luis Vargas, presidente del TEPJF
La Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la petición de la FGR…
UIF denuncia ante FGR a Lozoya y Odebrecht por lavado de más de 3 mil mdp con empresas fantasma
Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia…
Casas, autos de lujo y millones de pesos, la riqueza destapada de Mauricio Toledo
Pese a las investigaciones y señalamientos, el PT lo defiende, justificando que…
La UIF revisa las finanzas de los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto
La revisión de la UIF se hizo a petición de la…
UIF congeló cuentas a líderes de Antorcha por 2 mil 200 mdp por vínculos con la delincuencia
Aquiles Córdova Morán y Juan Manuel Celis usan sus cuentas para…
