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La IMG Academy, institución privada de alto rendimiento ubicada en Bradenton, Florida, aceptó entre 2018 y 2022 pagos de matrícula provenientes de dos individuos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos líderes del narcotráfico mexicano.
De acuerdo con la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la escuela procesó colegiaturas, alojamiento y otros cargos que oscilaron entre 47 mil y más de 100 mil dólares anuales por estudiante, sin detectar que los responsables estaban sancionados bajo la llamada Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Ley Kingpin).
En total, la autoridad identificó al menos 89 posibles violaciones a los programas de sanciones financieras entre 2019 y 2025. Como resultado, la academia acordó pagar aproximadamente 1.72 millones de dólares para resolver el caso.
El informe oficial señala que los contratos fueron firmados con personas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), vinculadas económicamente a una organización criminal con sede en México. La OFAC subrayó que una verificación mínima habría permitido detectar que se trataba de clientes sancionados.
Aunque la institución notificó a las autoridades cuando tuvo conocimiento de la situación, la investigación ya estaba en curso. Como factores atenuantes, el Tesoro consideró que la escuela no tenía antecedentes recientes de sanciones, cooperó con la indagatoria y, tras un cambio de propiedad en 2023, implementó un programa interno de cumplimiento en materia de sanciones.
El caso encendió alertas en el sector educativo estadounidense, ya que la OFAC recordó que las personas sancionadas pueden intentar acceder a servicios académicos para sus familias, por lo que las instituciones deben fortalecer sus controles para evitar recibir recursos de origen ilícito.
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